Instelling
Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.

ING Bank verplicht om zakelijke rekeningen te openen

Hof van Justitie: UBO-register is in strijd met privacywetgeving

Update UBO-register: wederom (feitelijk) uitstel

Failliet door het kwijtraken van je zakelijke betaalrekening: hoe afhankelijk is jouw bedrijf …

Publicatie FD: ‘Banken weren contant geld, bedrijven radeloos’

Publicatie FD: ‘Van opticien tot saunaclub vechten de sluiting aan van hun bankrekening’

Publicatie FD: ‘Witwascontroles leiden tot strijd over behoud van bankrekening’

Publicatie AMweb: ‘Advocaat licht toe: tussenpersoon hoeft niet alwetend te zijn'